BaFin Nachrichten

 

Mitglied im Supervisory Board des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus...

Vertreter des Mitglieds im Supervisory Board des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus...

Bestellung von Verwaltern des Refinanzierungsregisters gemäß §§ 22e ff. KWG...

Wechsel eines Hauptbevollmächtigten...

Die Finanzaufsicht Bafin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Nexura VG in Deutschland Wertpapiere in Form von Aktien der GoldRock Industries Ltd. ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet....

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Website berlinbank(.)eu. Über die Website erbringt das Unternehmen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Krypto-Dienstleistungen. Das Angebot umfasst die Eröffnung von Bankkonten und Investitionen in Kryptowerten....

Die Finanzaufsicht Bafin warnt davor, Jobangebote der Firma Zaif Co. Ltd. als „Sachbearbeiter im Homeoffice“ anzunehmen, die unter anderem in Telegram-Chats beworben und vermittelt werden....

Die Bafin formuliert ihre Erwartungen an die Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und Expertise von Verwalterinnen und Verwaltern des Refinanzierungsregisters und von Treuhänderinnen und Treuhändern....

Gemäß § 10e Abs. 9 Satz 2 Kreditwesengesetz beabsichtigt die Bafin, den mit Allgemeinverfügung vom 25. Februar 2026 anerkannten sektoralen österreichischen Systemrisikopuffer für Teilrisikopositionen bestimmter mit Gewerbeimmobilien besicherter Kredite von bislang 1,0 auf zwei 2,0 Prozent und ab dem 1. Juli 2027 auf 3,5 Prozent zu erhöhen....

Die Finanzaufsicht Bafin beabsichtigt, den sektoralen Systemrisikopuffer für bestimmte Gewerbeimmobilienkredite in Österreich in zwei Schritten auf 3,5 Prozent zu erhöhen....

Seit dem 11. September 2026 gilt die Bafin-Verordnung zur Änderung der Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung und der Schwarmfinanzierungsdienstleister-Prüfungsverordnung....

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website finanzforensik(.)com und von der E-Mail-Adresse info@finanzforensik(.)com. Nach Erkenntnissen der Bafin wird dabei die Rückführung von Kryptowerten und deren Auszahlung auf eine Wallet oder ein Bankkonto angeboten....

Das Bundesamt für Justiz hat am 31. März 2025 ein Ordnungsgeld von 50.000 Euro zulasten der Accentro Real Estate AG festgesetzt....

Erlaubnis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs...

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Website protrader-finanz(.)de sowie E-Mails von der Adresse info@protrader-finanz(.)de. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber der Website bzw. Versender der E-Mails ohne Erlaubnis Festgeldanlagen an....

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Websites bi-ventures(.)de, biventures-kundenportal(.)de und berlinventures(.)com sowie vor E-Mails von den dazugehörigen Domains (z.B. info@bi-ventures(.)de). Nach den Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber der Websites bzw. Versender von E-Mails ohne Erlaubnis Tages- und Festgeldanlagen an....

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Website prokredits(.)com. „Pro Kredits“ bietet dort ohne die erforderliche Erlaubnis den Abschluss von Darlehensverträgen an....

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website sogmbh(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten....

Die Cadence Growth Capital GmbH hat der Bafin Verträge mit Placement Agents sowie weitere Dokumente zur Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) vorzulegen. Das hat die Finanzaufsicht Bafin angeordnet. Die Anordnung der Bafin soll sicherstellen, dass zukünftig bei Begründung von neuen Geschäftsbeziehungen zu Placement Agents die Kundensorgfaltspflichten durch die Cadence Growth Capital GmbH eingehalten werden....

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Website schelhammer-systems(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Finanzdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten....